坚定信心   奋起直追

努力实现二O一一年经营目标

——2011年上半年经营和主要工作情况报告（节选）

总经理   邓虎林

（2011年8月12日）

一、经营指标完成情况

产值3067.2万元，占年计划15.29%。

收入2124.6万元，占年计划10.90%。

技措技改 22项，占年计划35.5%。

新品4项，占年计划40%。

12个被考核的实体，其中4个产值、收入“双过半”：机械厂、钣金厂、如意加油中心、物业公司；1个收入过半：佳意公司。陕康公司生产彩电22.31万台，收入1800万元，利润亏损265万元，同比分别下降59.6%、61.5%、174.8%。

     二、各项工作稳步推进综合实力明显提升

（一）生产经营基础加强，态势良好

简单地从经营指标数据看，完成情况并非尽如人意，是已在我们年初的分析研判和预料之中。上半年的发展进程和结果，也印证了苏董事长年初在职代会上关于市场形势、企业现状、产业战略和发展思路等带有指导性和方向性、事关企业成败的重大问题的研判和论述的正确性。

从经营数据和问题的背后，我们更是看到了值得我们欣慰的正面而积极向上的实质内容。企业运行的总体态势平稳、健康，产业发展的大趋势向好、向前，呈现了不少应该肯定的亮点。

1、总体指标稳中略升。

如果说2010年的经营业绩不考虑其他因素，主要靠卫星接收机48万套中标大单取胜的话，我们在这里可略加分析，以便实事求是的、客观的认识大单与总体指标的关系。

以产值为例，从总指标中剔除新世纪公司的中标大单数据，全公司的完成情况是：2010年1-6月2711.2万元，2011年1-6月2836.66万元，同比增加了125.46万元，上升4.6%。不难看出，在没有卫星接收机大单的情况下，我们依然是在平稳运行，总体指标完成情况是良好的。

2、主导产业走向市场实力增强。

新世纪公司同比上升。同样不含48万套中标数据，2010年上半年产值34万元，2011年上半年产值为283万元，增幅可观。显而易见，新世纪公司招标之外走向市场的经营发展态势是良好的。正像苏增盟董事长在一届二次职代会报告中所讲：“新世纪公司不能像配套依赖陕康一样，过多依赖政府招标。要尽早着手与社会市场衔接，占领社会市场阵地，这才是根本大计”。

数广公司产值同比增长19.5%。面临广播机市场竞争的不利局面，数广公司采取深入地、县级市和瞄向偏远省区的销售策略，做了大量的艰苦工作，不仅取得收获，更为下半年捕捉了信息，打下了基础。克服流动资金异常紧张的困难，小步快走，想方设法完成了澳大利亚出口机和山西、深圳、河北等省市的机器54部。

3、不少主业实体各具特色

变压器厂。完成产值346.44万元、收入285.79万元，分别占年计划的40.76%、39.69%。虽然未实现“双过半”，但依然是我们感到踏实和放心的实体。新班子体现了团结一致、高度统一、全力执行和贯彻公司意志的团队素质。有思想，有目标，有行动，敢想敢干，大刀阔斧改革调整，开发新品，拓展产品门类。新增8家客户，恢复了部分老客户。扬长避短，细分市场等等。我们完全有理由相信，变压器厂下半年能够完成任务，甚至突破千万。

钣金厂。数控设备带来了新的发展变化，不仅指标实现了“双过半”，而且与去年同比增幅较大。产值完成年计划52.6%，同比增长181.3%，收入完成年计划54.92%，同比增长175.2%。

佳意公司。面对配套产业的大幅下滑，加大走向社会市场的力度。新增了4家用户，扩大了产品门类。从陕康配套同比降56%，而外揽却同比增长52%，收入完成年计划63.89%的数据和业绩看，佳意公司无疑是配套单位学习的榜样。

配套产业的调整已见成效，取得了走向社会市场的实质性推进。

伟业公司。面临最为困难的半年，产值、收入仍分别完成了接近过半的46.29%。近期已开始承担延长石油子午线轮胎公司的货运，并做好了参加该公司招标的准备工作。华意公司近期已与陕汽达成配套汽车塑料配件的合作意向，正在从技术、质量、模具等方面做好进入的准备。

（二）技措技改投资见效

 以产能提升和企业形象提升为主要着力点的技措技改，仍然是今年的重要工作。6-7月份，分别举行了钣金厂和新世纪公司的新设备投产、厂房改造竣工仪式。这几个实体产能、环境、形象等方面发生的今非昔比的变化和提升，充分说明了我们对有发展新方向、潜力和前景的实体投资的理念和思路，是完全正确和必须坚持的。

4月份以来，办公楼、公司大门和厂后区的改造绿化项目已分别动工，这是今年办公场地和环境改造的重点项目。

（三）新品研发以市场为导向

新品研发的显著特点是紧跟市场信息，瞄准市场需求，打破传统格局，实现产品多元化。

新世纪公司下大力气 改变多年来形成的卫星接收设备产品结构的单一性。在机顶盒市场以及具有三网融合特点的多媒体智能终端市场等进行了积极的探索，目前，已与辽宁省网的多媒体终端设备项目达成初步供货意向，下半年将向其提供近2000万元产值的设备，2012年的供货量将更大。针对“村村通”工程招标和直播星公益运营的新市场，已完成了“加密标清”，以及带有-T性能的“标清卫星地面双模型”和“加密标清定位型”卫星数字电视接收机的研发和小批量试生产，目前正在进行产品的生产许可证定型、广电入网测试、3C认证等各项检测。

数广公司以新品闯市场，上半年的生产任务几乎全是新品。为了满足用户需求，保证生产进度，研发部在技术骨干的带领下，每周六天工作制，每天晚上加班加点，边研发边出图纸边投产。圆满完成了40KW高频机、医用高频加速器、10KW短波机、澳大利亚出口机等新机型的重新设计和开发，并成功地推向了市场。

变压器厂以市场需求决定新品方向和门类。对具有发展前景和广阔市场又属长线产品的环形变压器、R形变压器、轨道变压器等一大批新品，已分别完成了试制生产、提交用户检测、3C认证和技术论证等准备工作。

佳意公司向配套转型迈出了一大步。他们以泡方新品，开发了宝鸡变速箱机械公司等一批新的用户，形成了批量生产。

（四）企业全面建设稳步推进，富有成效。

以内练功底，外树形象，提升综合实力，开创新的局面为主旨的企业全面建设，稳步向前推进，取得了新的成效。

人力招聘做了大量工作，局面明显改观。人力资源部先后会同10多个实体和部门，4次参加陕西省春季大中专毕业生招聘会，收到应聘简历292份，对69人进行了面试。在已聘用的33人中，其中21人已签劳动合同，12人为试用期。新世纪公司聘用的5名大专以上人才，分别充实了开发部、生产部技术组、售后服务部。钣金厂新聘的6名大专以上人才，已成为数控设备技术应用和操作的有生力量。值得一提的是，数广公司加之今年新聘用的3人，近几年已经聘用大专以上人才25名，占职工总数的35%。他们在招人、用人、留人的理念和方式方法上不断探索实践，积累了比较成功的经验。

制度建设继续完善。通过《绩效考核管理办法》、《加强资产管理的通知》、《社会保险管理办法》、《员工技术职务考评及聘任管理办法》、《经营实体干部管理规定》等制度的建立健全，以及下发《员工手册》，填写《员工登记表》，建立员工基本资料和数据等等。都为靠制度管理企业入手，推进公司的全面建设奠定了基础。

外树企业形象得到积极拓展。新的企业宣传画册的出版，向社会各界和用户宣传展示了企业的全新风貌。3月份，党工部牵头，新世纪公司、数广公司、变压器厂以各自的主打产品和最新的技术成果，赴京参加19届中国国际广播电视信息网络展览会。不仅有力的宣传、展示和推介了企业，而且开阔了视野，对我们今后的产品发展、技术创新的方向和定位，起到了很好的促进和导向作用。3月份，公司荣获市委、市政府授予的“2010年度技术创新工作先进单位”称号。5月份，经国资委对公司2010年度的综合绩效考核，公司在全市35户企业中进入前6名，被评定为一类企业A级。

（五）资产管理取得了实质性进展

已耗时两年多的破产资产过户问题，终以四月份国资委下达“关于同意破产资产变更登记的批复”而告终结。继之而来的资产清点和资本核定，新的工商注册、名称变更，财务、资产管理的正规化、规范化等各项工作正在实施。

三、有关重大事项通报

（一）经营班子建设推进，邓虎林同志当选总经理

7月27日，市委组织部领导来公司宣布了总经理的调整任命。这是在苏增盟董事长关于按照《公司法》要求，为了完善公司法人治理结构，实行董事长与总经理分设的提议和推荐下，市政府党组所做的调整决定。接过苏总的担子，我深感责任重大、压力巨大。我将尽职尽责，加强学习，严以律己，努力工作，不辱使命，绝不辜负大家的希望，矢志不渝地为公司的发展做出最大的贡献。我坚信，在公司事业的召唤下，在苏董事长的领导和带领下，在大家的群策群力下，我们公司一定会走向更加美好的明天。

（二）康佳目前形势和明年的预计

    在LED液晶电视市场群雄并起，竞争日趋激烈的形势下，康佳集团也不例外，把LED液晶电视确定为产品升级的主攻方向。陕康CRT的表现，今年上半年更是跌到了合资以来的最低谷。今年初集团计划对陕康投资1000万元，对现有的数字高清线改造升级的计划至今仍未启动，下半年启动的可能性也希望不大。可以看出，陕康下半年和明年的形势，我们不可乐观和侥幸。

（三）直播卫星公益运营的政策调整

    国家广电总局宣布，从10月1日起正式启动直播星公益运营。在公益运营下，国家招标将因此而大幅减少。这对于任何一个企业来说，都是一次机遇，更是一次挑战。我们已经开始了积极应对的各项准备工作。

（四）1-7号楼和33号楼拆建项目进展情况

为了对生活区危旧楼房彻底改造，充分利用现有资源并使之升值，改善社区环境面貌，改善职工住房条件，提升企业和社区形象，创造良好的招人、留人环境，公司推出了1-7号楼拆建改造5年规划。拆建项目获得了住户的同意和支持，目前进展顺利，方案正在落实。计划   10月份拆除2、3号楼，年底前33号新楼可破土动工。

（五）加入省电子信息集团情况

我公司加入省电子信息集团，是公司基于发展现状和长远发展战略的一项重大决策。这件事从去年开始操作起，我们就和集团双方认识一致，目标一致，双方为此而共同努力。近日，集团已就此事专题向市政府汇报，可望下半年会有结果。

（六）厂门前马路问题

今年3月份以来，因咸平路立交实施交通管制，以及马泉镇下水管道并入我公司管网的施工以来，我公司和陕康公司门前马路损毁严重，给生产经营和职工正常生活造成了一定的影响。为限行车辆和修复损毁的路面，我们曾于5月份向市政府专题请示。6月份对车辆实行封堵限行后，交通混乱状况彻底好转。待下水管网工程验收完成后，8月底以前可恢复路面。

（七）加油中心的对外租赁经营

如意加油中心将由咸阳中石化租赁经营。主要原因是，2011年以来，中石油、中石化在全国展开扩张性竞争，在全国争抢收购中小型加油站，咸阳的中小型加油站已基本收购完了。同时控制批发价挤压中小加油站，不仅使毛利率从2010年的8-10%下降到3%以下，而且有时还进不到油。这种局面将长期存在下去。我们不得不考虑加油站的生存问题。经协商加入他们最后一个租赁单位。租金为45万元/年，租期15年，一次性付3年租金。根据形势变化，作出必要调整，这是很正常的，最重要的是看能否给企业带来更大的利益。

    四、下半年主要工作和要求

（一）正确看形势、看问题，树立信心，乐观向上，创造佳绩

上半年经营形势不容乐观，问题也不容忽视。但也不乏亮点，主要是盈利单位不少，凡总公司给予支持和投资的都有盈利；实体运行有了切实保证，过去连年发生的拖欠工资、社保的现象已不复存在；新世纪公司、钣金厂的重大投资项目已完成；一批新产品的推出；人才队伍有了新的生机等等。从这些亮点中，我们看到了下半年乃至今后的发展空间和发展希望。对存在的问题，我们应该站在历史的角度，用发展的眼光分析看待，要有一个准确的判断。悲观失望不能成立，丧失信心没有道理。

（二）生产经营的主要任务

就经营指标和主要工作而言，下半年任务艰巨、压力巨大是不言而喻的，情况复杂，困难很多，也在意料之中。下半年的工作要求是硬性的，不容退却。

新世纪公司必须横下一条心，打赢公益运营走向市场这场硬仗。要扬长避短，不畏强手，敢于和善于走向市场，勇于挑战一类大品牌，占领市场的一席之地。下半年的重中之重，是做好广电总局宁夏、河北公益运营的试点工作。要确保首战必赢，旗开得胜。同时要做好10月份“村村通”产品的招标准备工作。要积极打开-T机市场。工信部近期通知，开展高频头生产资质增项，我公司符合条件，要申报成功，这也将是我们今后新的增长点。

数广公司要有新的突破。要采取有力措施，继续保持上半年开发新品的优势并有新的进展。要加大销售力度，增加新的客户。要在适合广播机生产和技术特点的新的行业，选择新的发展方向，如光伏产业中的大功率逆变器、大功率LED灯恒流源、军工方面发射类产品等。总之，至少要在新产品、新方向或新客户上，取得新的突破。

变压器厂、钣金厂要加快发展速度，实现大的突破。

配套产业要强化措施，要有行动，要见实效。

资产过户批复后的各项后续工作，要及时推进，力争年内搞完。

（三）加强实体领导班子和干部队伍建设

总体上看，实体的领导班子战斗力不断增强，综合能力不断提高，整体是优秀的，但有一定的缺陷。提出以下要求。

1、敢于做事情，善于做事情，能做未来的事情。一把手要站得高、看得远，树立市场第一的观念，站在市场经济的高度、广度和深度去想事情、做事情。要认真研究市场的现状和未来，积极做市场、做规划、跑项目。拿订单。日常具体工作和订单的组织生产，则要充分发挥班子其他成员的职能作用，不能发生角色定位的错误。

2、市场观念与能力。这是个已强调多年的老问题，你从总公司要一、二百万不如把市场做好，从关系上、重要性上讲，肯定是市场重要。或者说把市场基础苗头做出来了，总公司会给你添柴加油，需要的话何止区区一、二百万元。走向市场，做出成绩，这才是硬道理、真本事。市场观念虽是老生常谈，但却非常重要，表现在你是否融入了这个行业。如新世纪、变压器就融入了这个行业。广播机过去的上千万，大家可能不以为然，但这是从市场挣来的，是全国的市场。而配套只是从康佳一个市场挣的。干部缺乏市场经济这一课，非补不可。

3、压力和执行力。我们现在是对干部压力不够，而不是激励不够；对公司的理念和方向的执行力不够。压力不够不单是中干的问题，包括所有干部。因此，干部的压力和执行力，是我们今后重点关注的问题。

4、学习与培训。市场经济的快速发展，技术创新的日新月异，逼得我们要学习新东西，掌握新东西，而这也是永无止境的。所以，我们要将干部培训列入议程，制订培训计划，所有现任中干一年至少培训一次。通过培训，全面提高干部的综合素质和能力。

（四）做好劳司改革的准备工作

今年4月，国务院办公厅出台了《关于在全国范围内开展厂办大集体改革工作的指导意见》。这项工作待省、市出台文件后，将有可能在下半年启动。我们一定要提前介入做好前期准备工作。

这次会议，绝不仅仅是情况通报而已。而是一次认清形势、看准问题的分析会，是一次明确责任、追赶任务的加压会，是一次真正行动起来，向全年目标发起冲击的动员会。

我坚信，在苏增盟董事长的坚强领导下，我们一定能够“用我们的双手，重写如意的历史；用我们的业绩，重塑我们的尊严！”企业强盛，员工富裕的梦想，一定能够实现。（行政中心）